Un hombre y una mujer fueron condenados por proxenetismo y lavado de activos en caso que detectó 60 víctimas Además de las condenas, la investigación terminó con decomiso de dos vehículos y una propiedad en Carrasco. 19 de marzo de 2026 - 18:44
Cómo funcionaba el esquema de Marset para blanquear dinero del narcotráfico a través del sistema bancario estadounidense Uno de los puntos que resalta el documento es que en enero de 2021, el narcotraficante uruguayo recibió más de 17 millones de euros "por un solo envío de cocaína". 16 de marzo de 2026 - 18:38
Senado aprobó cambios a la ley de lavado de activos que reduce a unos USD 32.000 los pagos en efectivo Desde el Frente Amplio, destacaron la importancia de la aprobación en busca de combatir el narcotráfico. Para el Partido Nacional, las modificaciones facilitarán el lavado de activos. 12 de marzo de 2026 - 15:23
Diputados aprobó cambios al proyecto de lavado de activos; fija en USD 33.000 el tope para transacciones en efectivo Tras un largo debate, la Cámara de Representantes votó la iniciativa que ya venía del Senado. Los diputados colorados votaron divididos en algunos artículos. El texto volverá a la Cámara Alta. 24 de febrero de 2026 - 15:02
Diputados votan cambios a la ley de lavado de activos y la investigadora por María Dolores La cámara de Diputados reúne al plenario este lunes desde el mediodía para votar cambios a la ley de lavados de activos y la investigadora por la compra del campo María Dolores a cargo de Colonización. 23 de febrero de 2026 - 14:06
Imputaron a Luis Fernando Fernández Albín por narcotráfico, contrabando y lavado de activos La investigación que derivó en la imputación está relacionada con los 2.000 kilos de cocaína hallados en Punta Espinillo y no por el atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. 19 de diciembre de 2025 - 17:07
Diputados votó en general el proyecto de lavado de activos; en particular se votará en la sesión del 23 de febrero El proyecto de ley enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo "es expresión de un claro compromiso del gobierno con la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado", dijo el diputado del Frente Amplio Joaquín Garlo. 17 de diciembre de 2025 - 21:53
Comisión de Diputados aprobó el proyecto de ley contra el lavado de activos; el 17 se vota en el plenario El proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Senadores en el mes de octubre, ahora solo resta la votación en la Cámara de Representantes. 12 de diciembre de 2025 - 13:45
Condenada por comprar autos e inmuebles por más de USD 140.000; declaró que fue con "ahorros" de venta informal de ropa Entre los bienes adquiridos, figuran vehículos por un valor de entre 24.000 y 46.000 dólares cada uno, un inmueble en Ciudad de la Costa por 110.000 dólares y otro en Guazuvirá por 32.000 dólares. Los bienes fueron incautados. 5 de diciembre de 2025 - 14:33
Clan familiar narco de La Teja: tres condenados y siete imputados por venta de drogas, lavado de activos, tráfico de armas y más La Policía detuvo el martes a 12 integrantes de un clan familiar que se dedica al narcotráfico en la zona de La Teja (Montevideo) y otros barrios. Tres fueron condenados y siete imputados por varios delitos. 4 de diciembre de 2025 - 07:57
La esposa de Pablo Carrasco fue trasladada a la cárcel de Florida, imputada por lavado de activos Ana Iewdiukow, esposa de Pablo Carrasco, ingresó a la cárcel de Florida el jueves de noche, tras ser imputada por lavado de activos en el marco de la estafa de Conexión Ganadera. 31 de octubre de 2025 - 08:26
Eliminación de Fiscalía de Lavado de Activos: Abdala considera retroceso; Brenta argumentó a favor El nacionalista Pablo Abdala dijo que tienen dudas respecto a la eliminación y entiende que los fiscales deber ser preparados. Por su parte, el frenteamplista indicó que no hay necesidad de tener dicha fiscalía. 29 de octubre de 2025 - 22:18
Conexión Ganadera: la esposa de Pablo Carrasco fue imputada por lavado de activos e irá a prisión La Fiscalía investiga indicios de un nuevo inmueble a su nombre y de la apertura de una cuenta vía digital en un banco español posterior a su prisión domiciliaria. 29 de octubre de 2025 - 15:31
Cámara de Senadores aprobó cambios en la ley de lavado de activos; el proyecto pasa a Diputados "Es una muy buena señal en términos de avanzar en lo que es una política de Estado", dijo la senadora frenteamplista Bettiana Díaz. 8 de octubre de 2025 - 18:14
Senado debate este miércoles los cambios a la ley de lavado de activos, con críticas de la oposición El Senado está convocado este miércoles para votar el proyecto de ley del gobierno que modifica la ley de lavado de activos, y baja el monto de dinero habilitado para transacciones en efectivo. 8 de octubre de 2025 - 11:10
