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Noticias sobre lavado de activos

fijaron para el miercoles la audiencia para imputar a corredora de bolsa por maniobras por usd 200 millones

Fijaron para el miércoles la audiencia para imputar a corredora de bolsa por maniobras por USD 200 millones

El caso contra Sara Goldring es investigado por la Fiscalía de Lavado de Activos. Hay 300 clientes afectados. La instancia judicial será el 20 de diciembre a las 11:30 horas.

15 de diciembre de 2023 - 17:41
defensa de insaurralde en uruguay pedira el archivo de la causa: es tan evidente que eso no ocurrio, dijo

Defensa de Insaurralde en Uruguay pedirá el archivo de la causa: "Es tan evidente que eso no ocurrió", dijo

El abogado dijo que "no pueden pasar más de 72 horas que no informen los bancos", señaló y que este lunes pedirán el archivo.

8 de octubre de 2023 - 20:16
fiscalia de lavado de activos investiga a martin insaurralde y jesica cirio por presuntos depositos millonarios

Fiscalía de Lavado de Activos investiga a Martín Insaurralde y Jésica Cirio por presuntos depósitos millonarios

Las investigaciones apuntan a que la cuenta con la que el político le pagó 20 millones de dólares a su exesposa por el divorcio fue abierta en Uruguay.

5 de octubre de 2023 - 17:11
Martín Insaurralde. Foto: perfil personal de Insaurralde en X (antes Twitter).

Ex jerarca kirchnerista investigado en Uruguay por denuncia de presunto lavado de dinero

La denuncia contra el ex jerarca argentino Martín Insaurralde la presentó en la Secretaría anti lavado de Uruguay la diputada de Juntos por el Cambio María Graciela Ocaña.

5 de octubre de 2023 - 09:36
Foto: archivo Subrayado. Bolsa de valores en Montevideo.

Fiscalía archivó investigación por lavado de activos de una corredora de bolsa

Dentro de la misma causa, una empleada de la corredora había sido condenada en mayo.

26 de septiembre de 2023 - 20:58
eduardo ache aseguro que esta muy tranquilo y que no fue citado por la justicia peruana

Eduardo Ache aseguró que está muy tranquilo y que no fue citado por la Justicia peruana

El asesor de Cabildo Abierto y neutral de la AUF fue imputado por lavado de activos y blanqueo de capitales en el marco del caso llamado Lava Jato.
25 de mayo de 2023 - 17:50
condenan a dos hombres por lavado de activos y trafico de armas; asi fue el momento de la detencion

Condenan a dos hombres por lavado de activos y tráfico de armas; así fue el momento de la detención

Ambos fueron condenados por la Justicia en las últimas horas. Habían sido detenidos tras una larga persecución que comenzó en Montevideo y terminó en Canelones.
6 de octubre de 2022 - 10:09
abogado paraguayo destaco versatilidad de marset: es la version sudamericana de atrapame si puedes

Abogado paraguayo destacó versatilidad de Marset: "Es la versión sudamericana de Atrápame si puedes"

García Orué es especializado en prevención del lavado de activos y explicó la relevancia del caso "A ultranza" que involucra al narcotraficante uruguayo.
12 de septiembre de 2022 - 14:53
mef incluira en la rendicion los recursos para la creacion de la fiscalia antilavado

MEF incluirá en la Rendición los recursos para la creación de la Fiscalía Antilavado

Crearán seis cargos en Fiscalía, con un fiscal titular, dos adjuntos, un contador y dos administrativos, y 3 o 4 de contadores en la SENACLAF.
5 de mayo de 2022 - 18:12
avanza la creacion de una fiscalia especializada en el lavado de activos, informo jorge chediak

Avanza la creación de una fiscalía especializada en el lavado de activos, informó Jorge Chediak

Este martes, hubo un acuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y el gobierno, quienes planifican este proyecto para la próxima rendición de cuentas.
26 de abril de 2022 - 21:47
frente amplio exige al gobierno explicaciones por pasaporte a narco uruguayo profugo

Frente Amplio exige al gobierno explicaciones por pasaporte a narco uruguayo prófugo

Seis legisladores del Frente Amplio realizaron un pedido de informes al Ministerio del Interior y a Cancillería para conocer la situación.
17 de marzo de 2022 - 09:36
secretaria antilavado inspecciona a partidos politicos, sindicatos, clubes e iglesias

Secretaría Antilavado inspecciona a partidos políticos, sindicatos, clubes e iglesias

Las inspecciones son en base a parámetros de riesgo de lavado de activos y algunas organizaciones podrían ser sancionadas.
24 de febrero de 2022 - 12:43
los lujosos autos de marcelo balcedo van a remate otra vez

Los lujosos autos de Marcelo Balcedo van a remate otra vez

Se remata un Chevrolet Camaro del 2014, un Porsche Panamera del 2012 y una camioneta Range Rover del 2016.
9 de agosto de 2021 - 14:10
siete condenados por millonaria estafa internacional con titulos universitarios falsos

Siete condenados por millonaria estafa internacional con títulos universitarios falsos

La maniobra alcanzó los 2,6 millones de dólares y se incautaron bienes y autos de lujo por 1 millón de dólares.
22 de julio de 2021 - 18:18
abriran una investigacion internacional por la estafa con titulos universitarios falsos

Abrirán una investigación internacional por la estafa con títulos universitarios falsos

La maniobra alcanzó los 2,6 millones de dólares y se incautaron bienes y autos de lujo por 1 millón de dólares.
22 de julio de 2021 - 18:18