Díaz sobre asesor de edil condenado por lavado de activos: "No funcionaron las alertas que debieron funcionar" El prosecretario de Presidencia Jorge Díaz reunió a la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos para analizar el caso del asesor del edil condenado por lavar dinero del narcotráfico. 6 de octubre de 2026 - 13:51
Partido Nacional desvinculó al edil Gonzalo Gómez por dos años tras condena de su asesor por lavado de activos El edil Gonzalo Gómez deberá devolverle a la Junta de Montevideo todo el dinero que le pagó a su asesor sin asignarle ninguna tarea durante 10 meses. El asesor fue condenado por lavado de activos del narcotráfico. 5 de octubre de 2026 - 14:03
Fiscal general de Bolivia fue detenido por presunto lavado de activos y tráfico de drogas, vinculado a Marset El ahora exfiscal fue detenido en Santa Cruz dos días después que Estados Unidos le cancelara su visa por supuestos vínculos con el narcotráfico. 1 de octubre de 2026 - 09:42
El FA le pide al Partido Nacional "una explicación clara y elocuente" por el asesor de un edil blanco condenado por lavado de activos El Frente Amplio dice que el Partido Nacional tomó decisiones "que avanzan en la dirección adecuada", pero le solicita explicaciones al Directorio blanco y a su bancada en la Junta Departamental. 28 de septiembre de 2026 - 14:57
Trece condenados por maniobras de estafa en sucursal de red de cobranzas en La Teja Se constató que los paquetes que debían contener solo billetes de 1.000 pesos habían sido cambiados por billetes de 20 pesos. Ese dinero era depositado en cuentas de terceros, pero los fondos no ingresaban al local y se adulteraban los comprobantes. 23 de septiembre de 2026 - 16:39
El Frente Amplio expresa "alarma" por asesor de un edil blanco condenado por lavado de activos El Frente Amplio señala que “la empresa utilizada para las operaciones de lavado de activos podría formar parte de la declaración patrimonial de un importante jerarca proveniente de la misma colectividad”. 22 de septiembre de 2026 - 10:46
Droga en Brazo Oriental: asesor de edil blanco investigado por movimientos de dinero en un local de pagos La Policía investiga los movimientos de dinero que hizo Pablo Leiva en un local de una red de cobranzas; el hombre fue condenado tras la incautación de 265 kilos de droga y lo indagan por lavado de activos. 22 de septiembre de 2026 - 10:01
Imputaron lavado de activos al líder de "Los Colorados" de Cerro Norte, y se dispuso prisión preventiva El líder de la banda de Los Colorados de Cerro Norte, Joel Mattos, fue imputado el miércoles por el delito de lavado de activos y se dispuso su prisión preventiva por 120 días mientras continúa la investigación. 27 de agosto de 2026 - 08:26
Más investigaciones: el "Betito" Suárez fue imputado por lavado de activos y seguirá en prisión preventiva “Betito” Suárez, uno de los delincuentes más peligrosos del país, fue imputado este lunes. La Justicia le extendió la prisión preventiva mientras Fiscalía lo sigue investigando. 27 de abril de 2026 - 22:18
Un hombre y una mujer fueron condenados por proxenetismo y lavado de activos en caso que detectó 60 víctimas Además de las condenas, la investigación terminó con decomiso de dos vehículos y una propiedad en Carrasco. 19 de marzo de 2026 - 18:44
Cómo funcionaba el esquema de Marset para blanquear dinero del narcotráfico a través del sistema bancario estadounidense Uno de los puntos que resalta el documento es que en enero de 2021, el narcotraficante uruguayo recibió más de 17 millones de euros "por un solo envío de cocaína". 16 de marzo de 2026 - 18:38
Senado aprobó cambios a la ley de lavado de activos que reduce a unos USD 32.000 los pagos en efectivo Desde el Frente Amplio, destacaron la importancia de la aprobación en busca de combatir el narcotráfico. Para el Partido Nacional, las modificaciones facilitarán el lavado de activos. 12 de marzo de 2026 - 15:23
Diputados aprobó cambios al proyecto de lavado de activos; fija en USD 33.000 el tope para transacciones en efectivo Tras un largo debate, la Cámara de Representantes votó la iniciativa que ya venía del Senado. Los diputados colorados votaron divididos en algunos artículos. El texto volverá a la Cámara Alta. 24 de febrero de 2026 - 15:02
Diputados votan cambios a la ley de lavado de activos y la investigadora por María Dolores La cámara de Diputados reúne al plenario este lunes desde el mediodía para votar cambios a la ley de lavados de activos y la investigadora por la compra del campo María Dolores a cargo de Colonización. 23 de febrero de 2026 - 14:06
Imputaron a Luis Fernando Fernández Albín por narcotráfico, contrabando y lavado de activos La investigación que derivó en la imputación está relacionada con los 2.000 kilos de cocaína hallados en Punta Espinillo y no por el atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. 19 de diciembre de 2025 - 17:07
