Comisión de Diputados aprobó el proyecto de ley contra el lavado de activos; el 17 se vota en el plenario El proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Senadores en el mes de octubre, ahora solo resta la votación en la Cámara de Representantes. 12 de diciembre de 2025 - 13:45
Condenada por comprar autos e inmuebles por más de USD 140.000; declaró que fue con "ahorros" de venta informal de ropa Entre los bienes adquiridos, figuran vehículos por un valor de entre 24.000 y 46.000 dólares cada uno, un inmueble en Ciudad de la Costa por 110.000 dólares y otro en Guazuvirá por 32.000 dólares. Los bienes fueron incautados. 5 de diciembre de 2025 - 14:33
Clan familiar narco de La Teja: tres condenados y siete imputados por venta de drogas, lavado de activos, tráfico de armas y más La Policía detuvo el martes a 12 integrantes de un clan familiar que se dedica al narcotráfico en la zona de La Teja (Montevideo) y otros barrios. Tres fueron condenados y siete imputados por varios delitos. 4 de diciembre de 2025 - 07:57
La esposa de Pablo Carrasco fue trasladada a la cárcel de Florida, imputada por lavado de activos Ana Iewdiukow, esposa de Pablo Carrasco, ingresó a la cárcel de Florida el jueves de noche, tras ser imputada por lavado de activos en el marco de la estafa de Conexión Ganadera. 31 de octubre de 2025 - 08:26
Eliminación de Fiscalía de Lavado de Activos: Abdala considera retroceso; Brenta argumentó a favor El nacionalista Pablo Abdala dijo que tienen dudas respecto a la eliminación y entiende que los fiscales deber ser preparados. Por su parte, el frenteamplista indicó que no hay necesidad de tener dicha fiscalía. 29 de octubre de 2025 - 22:18
Conexión Ganadera: la esposa de Pablo Carrasco fue imputada por lavado de activos e irá a prisión La Fiscalía investiga indicios de un nuevo inmueble a su nombre y de la apertura de una cuenta vía digital en un banco español posterior a su prisión domiciliaria. 29 de octubre de 2025 - 15:31
Cámara de Senadores aprobó cambios en la ley de lavado de activos; el proyecto pasa a Diputados "Es una muy buena señal en términos de avanzar en lo que es una política de Estado", dijo la senadora frenteamplista Bettiana Díaz. 8 de octubre de 2025 - 18:14
Senado debate este miércoles los cambios a la ley de lavado de activos, con críticas de la oposición El Senado está convocado este miércoles para votar el proyecto de ley del gobierno que modifica la ley de lavado de activos, y baja el monto de dinero habilitado para transacciones en efectivo. 8 de octubre de 2025 - 11:10
Comisión de Hacienda aprobó ley de lavado de activos: "Ataca el corazón del negocio del narcotráfico", dijo Caggiani El senador y coordinador de la bancada del Frente Amplio, indicó que la ley tuvo modificaciones importantes y que espera que este miércoles sea aprobada por la mayoría de los partidos políticos. 7 de octubre de 2025 - 22:01
Partido Colorado anuncia que votará cambios a la ley de lavado de activos y el FA acepta postergar su aprobación La aprobación de los cambios a la ley de lavado de activos fue un pedido expreso del presidente Orsi tras el atentado a la fiscal general Mónica Ferrero. 1 de octubre de 2025 - 08:54
"Es una pantalla", "una cortina de humo"; Bianchi criticó al FA por votar de urgencia ley de lavado de activos La senadora Graciela Bianchi cuestionó a los senadores del FA que anunciaron su decisión de votar este miércoles, de urgencia, los cambios a la ley de lavado de activos. Dijo que buscan “perseguir a los ciudadanos honestos”. 30 de septiembre de 2025 - 14:28
Senadores del Frente Amplio resolvieron votar este miércoles la nueva ley de lavado de activos El senador del Frente Amplio Daniel Caggiani dijo que ya avisó a los partidos de la oposición que este miércoles votarán los cambios a la ley de lavado de activos, como pidió el presidente Orsi. 30 de septiembre de 2025 - 13:30
Díaz sobre lavado de activos: "Durante el último quinquenio hubo como una baja de esa percepción del riesgo" “El sistema está conformado por cuatro ministros que pueden ser convocados al Parlamento", respondió el prosecretario sobre críticas porque el sistema sobre lucha contra el crimen organizado es en órbita de Presidencia. 29 de julio de 2025 - 17:57
Un argentino, dos cubanas y un uruguayo condenados por asociación para delinquir, estafa y lavado Cuatro delincuentes fueron condenados en Canelones por asociación para delinquir, estafas y lavado de activos. Se trata de un argentino, dos mujeres cubanas y un uruguayo, este último con antecedentes. 26 de julio de 2025 - 12:14
Gobierno envió proyecto de ley sobre lavado de activos; plantea topes de transacciones en 40 mil dólares Otro de los puntos en este proyecto de gobierno es la eliminación de la Fiscalía especializada en delitos de Lavado de Activos. 9 de junio de 2025 - 17:07
