Está en vigencia el decreto que reglamenta la Ley de Prevención del Lavado de Activos y se amplió el registro de profesionales obligados a inscribirse, entre ellos, los vendedores de objetos de arte y los proveedores de servicios societarios.
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Lavado de activos: amplían registro de profesionales obligados a inscribirse
Incluye abogados, escribanos, contadores, inmobiliarias, empresas constructoras y casinos, entre otros.
Cumpliendo con estándares internacionales, fue creado un registro de sujetos obligados a inscribirse, que incluye abogados, escribanos, contadores, inmobiliarias, empresas constructoras, casinos, vendedores de objetos de arte y proveedores de servicios societarios.
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