Comisión de Hacienda aprobó ley de lavado de activos: "Ataca el corazón del negocio del narcotráfico", dijo Caggiani El senador y coordinador de la bancada del Frente Amplio, indicó que la ley tuvo modificaciones importantes y que espera que este miércoles sea aprobada por la mayoría de los partidos políticos. 7 de octubre de 2025 - 22:01
Partido Colorado anuncia que votará cambios a la ley de lavado de activos y el FA acepta postergar su aprobación La aprobación de los cambios a la ley de lavado de activos fue un pedido expreso del presidente Orsi tras el atentado a la fiscal general Mónica Ferrero. 1 de octubre de 2025 - 08:54
"Es una pantalla", "una cortina de humo"; Bianchi criticó al FA por votar de urgencia ley de lavado de activos La senadora Graciela Bianchi cuestionó a los senadores del FA que anunciaron su decisión de votar este miércoles, de urgencia, los cambios a la ley de lavado de activos. Dijo que buscan “perseguir a los ciudadanos honestos”. 30 de septiembre de 2025 - 14:28
Senadores del Frente Amplio resolvieron votar este miércoles la nueva ley de lavado de activos El senador del Frente Amplio Daniel Caggiani dijo que ya avisó a los partidos de la oposición que este miércoles votarán los cambios a la ley de lavado de activos, como pidió el presidente Orsi. 30 de septiembre de 2025 - 13:30
Díaz sobre lavado de activos: "Durante el último quinquenio hubo como una baja de esa percepción del riesgo" “El sistema está conformado por cuatro ministros que pueden ser convocados al Parlamento", respondió el prosecretario sobre críticas porque el sistema sobre lucha contra el crimen organizado es en órbita de Presidencia. 29 de julio de 2025 - 17:57
Un argentino, dos cubanas y un uruguayo condenados por asociación para delinquir, estafa y lavado Cuatro delincuentes fueron condenados en Canelones por asociación para delinquir, estafas y lavado de activos. Se trata de un argentino, dos mujeres cubanas y un uruguayo, este último con antecedentes. 26 de julio de 2025 - 12:14
Gobierno envió proyecto de ley sobre lavado de activos; plantea topes de transacciones en 40 mil dólares Otro de los puntos en este proyecto de gobierno es la eliminación de la Fiscalía especializada en delitos de Lavado de Activos. 9 de junio de 2025 - 17:07
Secretaría antilavado busca consensos para reducir montos permitidos para transacciones en efectivo El sector inmobiliario y las transacciones en efectivo serán los que requieran un mayor análisis para mejorar los controles, según detalló la nueva secretaria de la Senaclaft, Sandra Libonatti. 17 de marzo de 2025 - 16:39
Sandra Libonatti, jefa de control de lavado de activos del BCU, ocupará la Secretaría Nacional Antilavado Desde la Senaclaft, Libonatti tendrá la tarea de reinstalar el tema del lavado de activos como central para el gobierno del Frente Amplio. 30 de enero de 2025 - 13:58
Caso Conexión Ganadera a Lavado de Activos: cambió de Fiscalía porque un denunciante es familiar de un fiscal En primera instancia, había sido asignado a la Fiscalía de Delitos Económicos de 1º turno, que presentó una solicitud de abstención. Ahora, será investigado por el fiscal Enrique Rodríguez. 29 de enero de 2025 - 16:05
Presidencia y Junta de Drogas rematarán otro predio vinculado a lavado de activos en José Ignacio La subasta se suma a la de la estancia "El Entrevero" que se vendió el 8 de enero a una sociedad de los argentinos Eduardo Costantini y Adolfo Cambiaso en 10,8 millones de dólares. 21 de enero de 2025 - 15:05
Fijaron para el miércoles la audiencia para imputar a corredora de bolsa por maniobras por USD 200 millones El caso contra Sara Goldring es investigado por la Fiscalía de Lavado de Activos. Hay 300 clientes afectados. La instancia judicial será el 20 de diciembre a las 11:30 horas. 15 de diciembre de 2023 - 17:41
Defensa de Insaurralde en Uruguay pedirá el archivo de la causa: "Es tan evidente que eso no ocurrió", dijo El abogado dijo que "no pueden pasar más de 72 horas que no informen los bancos", señaló y que este lunes pedirán el archivo. 8 de octubre de 2023 - 20:16
Fiscalía de Lavado de Activos investiga a Martín Insaurralde y Jésica Cirio por presuntos depósitos millonarios Las investigaciones apuntan a que la cuenta con la que el político le pagó 20 millones de dólares a su exesposa por el divorcio fue abierta en Uruguay. 5 de octubre de 2023 - 17:11
Ex jerarca kirchnerista investigado en Uruguay por denuncia de presunto lavado de dinero La denuncia contra el ex jerarca argentino Martín Insaurralde la presentó en la Secretaría anti lavado de Uruguay la diputada de Juntos por el Cambio María Graciela Ocaña. 5 de octubre de 2023 - 09:36
