El Poder Ejecutivo envió proyecto de ley sobre lavado de activos al Parlamento. Plantea que topes de transacciones pase de 150 mil a 40 mil dólares e ingresa en los próximos días a las comisiones pertinentes. .
Gobierno envió al Parlamento proyecto de ley sobre lavado de activos; plantea topes de transacciones en 40 mil dólares
Otro de los puntos en este proyecto de gobierno es la eliminación de la Fiscalía especializada en delitos de Lavado de Activos.
El proyecto lo había anunciado en el segundo Consejo de Ministros el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz. La reducción en los topes de transacciones es una de las modificaciones, luego de que mediante la LUC se acordó un tope de 150 mil dólares.
“Nosotros entendíamos que habilitar a más de 100 mil dólares la posibilidad de hacer transacciones en efectivo habilitaba posibles maniobras de lavado de activos, convertir plata mal habida o producto del crimen organizado o del narcotráfico, hacia los circuitos legales de la circulación del dinero. Entendimos que era necesario un ajuste, nos comprometimos a ello, y este proyecto habla de eso”, dijo Sebastián Valdomir, presidente de la Cámara de Representantes.
Seguí leyendo
Oddone evaluó de forma "positiva" los primeros 100 días: "Hemos dejado claro desafíos que el país tiene por delante"
Otro de los puntos en este proyecto de gobierno es la eliminación de la Fiscalía especializada en delitos de Lavado de Activos. "A una fiscalía hay que darle todos los instrumentos necesarios para que funcione. Crear una fiscalía no es solo asignarle un fiscal y darle una sede, sino un conjunto de herramientas y soporte técnico, contadores, abogados, tributaristas, especialistas en el tema, que seguramente en el marco de otra fiscalía más poderosa, como la de Delitos Económicos Complejos pueda fortalecer la tarea de perseguir la evasión, el lavado, y dar una batalla más integral al problema que tenemos todos que es el avance del narcotráfico y el crimen organizado", explicó.
El sujeto obligado es otro de los puntos del proyecto, que obliga a declarar el ingreso y la salida de dinero en montos importantes de las cuentas.
Temas de la nota
Lo más visto
video
PAYSANDÚ
Le hizo un amague con el rebenque y al subirse al caballo lo apuñaló por atrás: discusión terminó con jinete herido
tenía 31 años
Hombre fue encontrado muerto y maniatado en su apartamento de Cordón; investigan homicidio
VILLA ESPAÑOLA
Un hombre está herido en la cabeza y con posible muerte cerebral tras ser agredido por cuatro personas
siete delincuentes
Nuevo robo piraña a una farmacia de un shopping en Montevideo: hay dos detenidos y perfumes incautados
"ENSAÑAMIENTO BRUTAL"
Dejá tu comentario