Ni bien llegó a Uruguay, el empresario y político colorado dueño de Cambio Nelson fue detenido y conducido a declarar al juzgado de Maldonado por las numerosas denuncias de estafa, libramiento de cheques sin fondo y otras irregularidades cometidas en su casa de cambio.
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Habló Sanabria, y su gerente y contador quedaron detenidos e incomunicados
Francisco Sanabria involucró a Nelson Calvete, gerente y a Humberto Capote, contador de la empresa y ex presidente del BCU. Fiscal resuelve el sábado.
Según confiaron a Subrayado fuentes del caso, Sanabria involucró ante el juez Marcelo Souto al gerente de Cambio Nelson, Nelson Calvete, y al contador de la empresa Humberto Capote.
Lo que dijo de ellos motivó que el magistrado los citara de urgencia para realizar un careo entre los tres.
Horas después fuentes del caso dijeron que Sanabria, Capote y Calvete quedaron detenidos e incomunicados. Además, de las contadoras Beatriz Silva y Soledad Ubilla, y otra profesional de apellido Langoni. El fiscal Rodrigo Morosoli resolverá este sábado si pide procesamiento y por para quiénes.
En principio podría ser para uno y continuar con las indagatorias para definir luego la situación de los demás indagados. También se volverá a tomar declaración a dos contadoras que trabajaban para Cambio Nelson.
Una ambulancia de una emergencia médica debió comparecer en dos oportunidades al juzgado para atender a Sanabria, que sufrió una descompensación por la tarde, y a la contadora Ubilla más tarde por una crisis de nervios.
Uno de los abogados que denunció a Sanabria por estafa y apropiación indebida dice que la cantidad de afectados por el cierre de Cambio Nelson conforman un libro y suman más de 8 millones de dólares:
Se investiga las maniobras realizadas a nivel contable para evitar que el Banco Central del Uruguay (BCU) constatara que el cambio recibía depósitos de particulares y de empresas, una práctica prohibida para las casas de cambio.
Lo que el juez intenta determinar es quiénes estaban al tanto de esta operativa ilegal. Según el presidente del BCU Mario Bergara, también hay "indicios de lavado de activos", algo que investigará el juez junto al fiscal Rodrigo Morosoli.
Así se componen las deudas de Sanabria:
REGRESO. Francisco Sanabria arribó este viernes de mañana a Uruguay para entregarse a la Justicia y declarar por la estafa del Cambio Nelson. Lo hizo en un vuelo de American Airlines procedente de Miami.
El empresario había huido del país a fines de febrero cuando cerró todas las casas de Cambio Nelson sin previo aviso y viajó a Miami.
Desde el juzgado de Maldonado así reportaban la llegada de Sanabria (con chaleco antibalas y esposado) nuestros colegas del Canal 2 de San Carlos.
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