La Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, a cargo del doctor Luis Pacheco, solicitó el procesamiento con prisión del esposo y el hermano de Mónica Rivero, la extesorera de la automotora Julio César Lestido, por lavado de activos.
Fiscalía pidió el procesamiento con prisión del esposo y el hermano de Mónica Rivero
"Existen elementos de convicción suficientes para atribuir a los indagados un delito de lavado de activos", afirma el fiscal Luis Pacheco.
El fiscal Pacheco "entiende que existen elementos de convicción suficientes para atribuir a los indagados M.A.D. (pareja) y N.F.R. (hermano) la comisión de un delito de lavado de activos en calidad de autores".
Rivero fue procesada el 28 de febrero pasado por estafa y falsificación de documentos. Las maniobras que realizó durante 10 años, significaron un perjuicio de 7,6 millones de dólares y 1,4 millones de pesos, para la empresa en la que trabajó durante 20 años.
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En el pedido fiscal que se conoció este viernes, Pacheco afirma que existen indicios de "la existencia de un delito de lavado de activos provenientes de la actividad delictiva imputada" a Mónica Rivero.
Según Pacheco, "los ingresos de los indagados (...) son insuficientes para solventar el nivel de vida que llevaban, muy especialmente el monto de apuestas de juego", en diez años el matrimonio perdió 3,6 millones de dólares en el casino del Hotel Conrad de Punta del Este.
"Sus alegaciones sobre que parte de sus ingresos provenían de las ganancias obtenidas en los juegos de azar no resisten la aplicación del principio de sana crítica y la justificación brindada es insostenible", afirma el fiscal.
La pareja de Mónica Rivero percibía un ingreso nominal mensual de 72.998 pesos y el hermano de la mujer una jubilación por incapacidad de 12.055 pesos y una renta de AFAP de 7.275 pesos mensuales, según el documento oficial.
Finalmente, el fiscal Pacheco entendió que no existen elementos de convicción suficientes para imputar responsabilidades penales en el caso a la hermana de Mónica, E.M.R.P.
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