La Autoridad de Información y Supervisión Financiera (ASIF), policía financiera que investiga las transacciones sospechosas en el banco del Vaticano, pero también en otras entidades de la Santa Sede, entregó en 2020 al fiscal dieciséis expedientes dudosos, anunció este jueves.
El órgano anti-blanqueo del Vaticano encontró 16 expedientes dudosos en 2020
La Autoridad de Información y Supervisión Financiera (ASIF), policía financiera que investiga las transacciones sospechosas en el banco del Vaticano, pero también en otras entidades de la Santa Sede, entregó en 2020 al fiscal dieciséis expedientes dudosos, anunció este jueves.
De acuerdo a su informe sobre 2020, esta autoridad independiente (con sede en la Ciudad del Vaticano) recibió en total 89 informes de actividades potencialmente sospechosas, de los cuales no todos fueron enviados a la justicia para su investigación.
A diferencia del año anterior, no fueron congeladas transacciones financieras ni cuentas sospechosas. En 2019 se denunciaron a la autoridad 95 dosiers dudosos, de los cuales 15 fueron presentados ante la justicia.
La ASIF informó que también había intercambiado información en 58 ocasiones respecto a 196 personas con otros organismos similares en el exterior.
En efecto, 2019 fue un año tormentoso para la autoridad supervisora, que era centro de una investigación sobre un opaco circuito de financiación de un lujoso edificio en Londres, comprado por el Vaticano, lo que resultó tras registros de sus oficinas en el otoño (boreal de aquel año) con la suspensión de su número dos y la renuncia de su presidente.
El expresidente de le organización, el suizo René Brülhart, y el exdirector, el italiano Tommaso Di Ruzza, integran el grupo de diez inculpados en un juicio que empezará a fines de julio en la Santa Sede.
Efectivamente, los jueces vaticanos consideraron que el policía financiero había "cometido ciertas anomalías en la operación de Londres".
Tras este escándalo, el nombre del órgano, sus estatutos y dirigentes fueron cambiados en 2020.
cm/ljm/ia/age/mb
FUENTE: AFP
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