Las autoridades españolas y alemanas detuvieron, con el apoyo de Europol, a tres fugitivos alemanes en España, sospechosos de haber dirigido un importante sistema de blanqueo de dinero, anunció el jueves la oficina europea de policía.
Detenidos en España tres fugitivos alemanes por blanqueo de dinero
Las autoridades españolas y alemanas detuvieron, con el apoyo de Europol, a tres fugitivos alemanes en España, sospechosos de haber dirigido un importante sistema de blanqueo de dinero, anunció el jueves la oficina europea de policía.
Las autoridades "desmantelaron una red de blanqueo de dinero que explotaba un sistema bancario paralelo para los criminales", dijo Europol en un comunicado.
Este sistema bancario "trataba cientos de millones de euros en transacciones criminales evitando todos los mecanismos de vigilancia que rigen en el sistema financiero legal", agregó.
Los tres sospechosos, buscados por las autoridades alemanas desde 2021, fueron detenidos el 30 de marzo en la ciudad costera de Málaga, en el sur de España.
Son sospechosos de haber desviado importantes sumas de dinero a través de este sistema paralelo, ayudando a los criminales a blanquear sus productos ilegales y a financiar sus actividades relacionadas con el tráfico de drogas, precisó Europol.
El líder de la organización criminal --un ciudadano alemán de origen ruso-- figura entre las personas detenidas. Habría negociado comisiones de hasta 5% por cada millón de euros gestionado, con unos beneficios estimados a más de 250.000 euros (263.000 dólares) por día.
Los detalles de estos arrestos no han sido publicados hasta ahora por "razones operacionales", añadió Europol.
jcp/ia/es/zm
FUENTE: AFP
Temas de la nota
Lo más visto
video
delincuente grave
Se movía en auto blindado, resistió dos intentos de homicidio y fue baleado mientras jugaba al fútbol
AL MENOS 15 DISPAROS
Balearon en la cabeza durante un partido de fútbol al hombre que ya habían intentado matar dos veces
FALLO EN PRIMERA INSTANCIA
Chofer reclamó nocturnidad y horas extras a Uber y la Justicia falló a su favor en demanda millonaria
AVISO A LA POBLACIÓN
Inumet alerta por tormentas fuertes y puntualmente severas desde la madrugada del jueves
AGUA CLARA
Dejá tu comentario