Tras conocerse el informe llamado "Panama Papers", la Secretaría Antilavado del gobierno uruguayo iniciará la próxima semana inspecciones en entidades no financieras y los principales estudios juridicos, casinos públicos y privados, usuarios de zonas francas, contables, inmobiliarios y notariales, en busca de operaciones financieras ilegales.
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Tras Panama Papers, la DGI y Secretaría Antilavado salen a buscar evasores
Tanto uno como otro organismo lanzan inspecciones cruzando datos con Crimen Organizado y denuncias del Banco Central
El grupo de inspectores seguirán el criterio de casos ya abiertos en los juzgados de Crimen Organizado, nombres que hayan aparecido en expedientes de los últimos cinco años, informa El País.
Según La República, hay un plan de acción que no tiene como como "prioridad" a los estudios jurídicos. Empezará la semana róxima, pero la a ofensiva de inspectores será en el mes de julio.
se actuará, en total, sobre unas 13.000 empresas, dijo el secretario Antilavado de Presidencia, Carlos Díaz.
En 2015, la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central puso 13 casos en conocimiento de la justicia.
El director de la secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Carlos Diaz, no quiso relacionar directamente estas inspecciones con el informe "Panama Papers", aunque reconoció que es probable que algunas de las inspecciones recaugan en estudios vinculados al mismo.
Por su parte, la Dirección de Rentas anunció que sí estudiará en forma directa ls resultados del capítulo uruguayo del informe Panama Papers.
En los próximos días iniciará una ronda de inspecciones.
Cruzará datos con sus registras en busca de "inconsistencias", que permitan identificar incumplimientos en el pagos de impuestos, informa El Observador.
Este jueves, Búsqueda dio cuenta de los contenidos de "Panama Papers", la filtración de documentos secretos más importante de la historia.
Según este informe, en 40 años los uruguayos fueron clientes asiduos a la creación de empresas off -shore utilizadas para compra de bienes en el exterior y desvío de fondos hacia paraísos fiscales.
En 40 años, clientes uruguayos montaron 5.000 empresas de este tipo solo con el estudio panameño Mossack Fonseca, objeto del robo de documentos.
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