Por primera vez, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos confeccionó una lista de unas 150 organizaciones sin fines de lucro en base a parámetro de riesgo y se inspeccionará a partidos políticos, sindicatos, clubes e iglesias y algunas podrían ser sancionadas.
Secretaría Antilavado inspecciona a partidos políticos, sindicatos, clubes e iglesias
Las inspecciones son en base a parámetros de riesgo de lavado de activos y algunas organizaciones podrían ser sancionadas.
"Hicimos nuestro propio análisis de riesgo potencial de susceptibilidad de ser utilizadas como vehículos para el lavado de activos o el financiamiento de terrorismo y en el segunda semestre del año pasado iniciamos las inspecciones", dijo a Subrayado Jorge Chediak, secretario nacional antilavado.
Las organizaciones sin fines de lucro es un sector muy heterogéneo que incluye desde partidos políticos, sindicatos, clubes hasta instituciones religiosas. La Secretaria solicitó documentación.
"Se han mandado los correos con pedidos de información que se han ido contestando. Algunos están dando cumplimiento a la normativo y algunos no. Ahí evidentemente va a haber que accionar el expediente administrativo y probablemente haya alguna sanción", explicó Gustavo Misa, supervisor de servicios inspectivos de la Secretaría.
La Secretaria continua recibiendo la documentaciones de las organizaciones para evaluar cada situación. actualmente cuenta con seis equipos inspectivos de abogados y contadores, en total para fiscalizar a las organizaciones y otras empresas, lo que dificulta la tarea. Chediak reconoció que se necesitaría más recursos personales y económicos
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