Un juez federal de Argentina procesó por un presunto delito de lavado de dinero a Carlos Molinari, un empresario vinculado a Leonardo Fariña, ya procesado por evasión de impuestos, que a su vez fue señalado como el “valijero” de Lázaro Báez, empresario y amigo de la familia Kirchner que ha obtenido varios contratos de obra pública.
Procesaron a Molinari, empresario que se había interesado en Pluna
Fue procesado en Argentina por presunto lavado de dinero. Está vinculado a Fariña y la supuesta “ruta del dinero K”.
La Justicia argentina investiga a Báez y Fariña por presuntas maniobras de lavado de dinero tras denuncias presentadas por el periodista Jorge Lanata.
Carlos Molinari, ahora procesado por lavado, fue uno de los interesados en crear una aerolínea con los aviones de la ex Pluna en Uruguay. Incluso llegó a reunirse con autoridades del gobierno de José Mujica en el 2013. La Justicia embargó los bienes de Molinari por seis millones de pesos, informó el diario Clarín.
Seguí leyendo
El papa León XIV llegó a Perú, su patria adoptiva; tendrá encuentros desde el árido norte hasta los Andes, pasando por la Amazonía
Según el periódico argentino, se creía que Molinari había costeado la boda de Fariña con la modelo Karina Jelinek, en abril de 2011, por casi dos millones de pesos. Esto, se pensaba, lo había hecho a través de su empresa Real Estate Investments Fiduciaria S.A.
Pero la investigación determinó ahora que Fariña utilizó la empresa de Molinari para, supuestamente, lavar el dinero que costó la boda.
Según el fallo del juez Casanello, que recoge Clarín, Fariña y Molinari escondían “un esquema de negocios ilegítimos por medio del cual el primero canalizó a través del segundo ingentes cantidades de capitales cuya fuente se desconoce, pero se presume ilícita". En la trama entra también Federico Elaskar, también procesado.
Todos estos nombres: Elaskar, Fariña y Báez fueron señalado por la investigación periodística de Lanata como parte de “la ruta del dinero K”, en referencia al envío de dinero al exterior de la familia Kirchner.
Parte del dinero en esa “ruta” llegó a Uruguay mediante la compra de una chacra en José Ignacio, según la investigación conjunta de Lanata y El Observador.
La Justicia uruguaya también investiga las denuncias de lavado proveniente de Argentina y con repercusiones de este lado del río de la Plata.
Lo más visto
LLUEVE ESTE MIÉRCOLES
Nubel Cisneros: desmejora el tiempo con lluvias y tormentas aisladas en varias zonas del país
Segundo conductor herido grave
Mueren una pareja y su hija de dos años tras choque frontal entre dos autos en ruta 12 de Canelones
CARRASCO
Delincuentes intentaron asaltar una joyería; un trabajador de otra empresa le dio un martillazo al ladrón y frustró el robo
CARTA A LA MINISTRA SANDRA LAZO
Hermana de militar fallecido en Fray Bentos les pide a la ministra de Defensa y al jefe del Ejército que renuncien
SÁNCHEZ, CORREA E INFANTE
Dejá tu comentario