Investigación judicial sobre Ancap se conocerá a fines de setiembre

Jueza trabaja con equipo multidisciplinario para determinar indagatorias. Lo autorizó a levantar secreto bancario a exdirectores y empresarios

La jueza especializada en Crimen Organizado autorizó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de todos los directores de Ancap y empresas que negociaron con el organismo entre los años 2005 y 2015, señala El Pais.

La medida afectará, entre otros, al hoy intendente de Montevideo, Daniel Martínez y el actual vicepresidente, Raúl Sendic. Ambos fueron presidentes de la empresa desde 2005 a la fecha,

El caso es investigado por la jueza Beatriz larrieu a pedido de la fiscal María de los Ángeles Camiño.

La mayoría de las denuncias son del ciclo presidido por Sendic, informa El País en base a fuentes del caso.

Las convocatorias judiciales comenzarán en un mes.

La jueza Larrieu aclaró que hasta el momento no se pidió el levantamiento del secreto bancario y fiscal de nadie porque, por el momento, no hay indagados.

Un equipo multidisciplario integrado por tres personas está analizando las denuncias presentadas por los partidos de la oposición sobre la gestión de ANCAP entre los años 2005 y 2015.

En ese sentido, la jueza autorizó a los integrantes del equipo multidisciplinario a pedir el levantamiento bancario de los investigados, informó el diario El País.

"Esto se hace en todos los casos y es genérico", afirmó la jueza en declaraciones a El Observador.

El grupo de investigadores está integrado por personal del Instituto Técnico Forense (ITF), la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central, la Secretaría Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).

De acuerdo al informe, tiene plazo hasta fines de setiembre para presentar las primeras conclusiones.

 

FOTO: La investigación abarca sobre todo a los períodos de Raúl Sendic y Daniel Martínez.

 

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