El gobierno trabaja en la elaboración de un proyecto de ley para adecuar la normativa a los estándares internacionales de transparencia en materia financiera.
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Gobierno elabora proyecto para conocer beneficiarios finales de offshore
Además, los profesionales tendrán la obligación de denunciar manejos sospechosos. El fraude tributario será precedente de lavado de dinero.
El objetivo es cumplir con dos metas a mediano plazo.
Una es comenzar a operar en el acuerdo multilateral de intercambio de información automática de la OCDE en 2018 y otra es la nueva evaluación que realizará el grupo de acción financiera de Latinoamérica en 2019.
El proyecto de ley que se está elaborando, reúne varias medidas.
El presidente del Banco Central, Mario Bergara, explicó que el uno de los puntos centrales es que se conozca el beneficiario final de la offshore.
Actualmente existe un registro de accionistas, pero “a veces los accionistas son a su vez sociedades, uno tiene que correr todos los velos de las sociedades y llegar a las personas físicas que son los beneficiarios finales”. Además, considerarán el delito de fraude tributario como delito precedente de lavado de dinero.
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