Escribano pagará multa de US$ 762.574 por no reportar operación sospechosa

En total son once los profesionales sancionados por la Secretaría Antilavado de activos en la primera ronda de auditorías post Panamá Papers

Once escribanos serán sancionados con multas que pueden superan los 700.000 dólares por la Secretaría Antilavado de Activos de Presidencia.

Los profesionales no cumplieron las normas de control para operaciones financieras, según la información publicada este jueves por Búsqueda.

Las multas más bajas estipuladas superan los 5.000 dólares. Pero un escribano, por ejemplo, deberá pagar una multa 762.574 dólares por haber puesto su firma en negocios por más de 80 millones de dólares.

Estas sanciones son el resultado de las primeras fiscalizaciones que desarrolló la secretaría desde que la ley de presupuesto de 2015 le otorgó esta potestad a partir de enero de 2016.

Los escribanos -entre otros profesionales- están obligados a reportar operaciones sospechosas de blanqueo de capitales.

Dejá tu comentario