Desde marzo de 2015 a marzo de 2017, se llevaron a cabo 1802 denuncias por estafas que abarcaron varias metodologías de engaño en la capital del país.
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En dos años hubo 1.802 denuncias por estafa y 275 procesados
Por esos casos la justicia comprobó responsabilidad de 275 personas y de ese total 148 fueron a prisión.
De esas 1802 denuncias, la Justicia logró comprobar que realmente existió el delito con 275 personas: 148 fueron procesados con prisión y 127 sin prisión, según los datos a los que accedió Subrayado a través de la Jefatura de Policía de Montevideo.
El mayor número de denuncias en los últimos 24 meses se dio en diciembre del año pasado, cuando llegaron a la Justicia 99 casos en el lapso de tan solo 30 días.
En ese entonces se había comenzado a investigar una estafa millonaria a varias entidades financieras del país, donde la Justicia logró procesar a 72 personas que fueron detenidas en un mismo operativo a cargo de la Dirección de Información Táctica.
Las maniobras consistían en el reclutamiento de personas de bajos recursos o que estuvieran en situación de calle. Allí, los cabecillas de la banda, les brindaban documentación falsa a estas personas para que luego solicitaran préstamos de dinero en distintas agencias crediticias e instituciones financieras del medio local.
500.000 dólares dólares fue el monto estimado de la estafa en este caso. En total fueron siete instituciones financieras las afectadas y los préstamos otorgados a cada persona oscilaron entre los $25.000 y $129.000.
Según altas fuentes vinculadas al Ministerio del Interior, este caso fue uno de los que tuvo la mayor operativa en la historia de la Policía Nacional.
A partir de ese momento, se comenzaron a detectar cada vez más casos vinculados a estafas que eran minuciosamente estudiados por los delincuentes.
La estafa de más renombre en los últimos meses, fue el fraude al Fondo Nacional de Salud, donde la jueza Julia Staricco determinó el procesamiento de 33 personas por este hecho, y donde no descarta que existan más responsables.
Las denuncias por esta estafa estuvieron a cargo del Ministerio de Salud Pública y comenzaron en febrero de este año. La maniobra se centraba en el pago irregular a personas para que se afiliaran a diferentes mutualistas del país.
La última de las estafas conocidas durante este año fue la de tres personas sin trabajo y beneficiarios de programas sociales del Estado que figuraban como propietarios de más de 1.000 empresas unipersonales creadas por dos estudios contables para evadir impuestos, según una investigación de la DGI que está en manos de la justicia de Crimen Organizado.
El abogado Juan Fagúndez explicó cuándo se configura el delito de estafa y en qué consiste:
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