Este viernes llega a Uruguay el empresario Francisco Sanabria para entregarse a la Justicia y declarar por la estafa del Cambio Nelson.
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Cambio Nelson: Sanabria llega este viernes para entregarse a la Justicia
Arribará a las 9 de la mañana y será conducido directo a declarar al Juzgado de Maldonado. Ya está dispuesto un intenso operativo policial.
Sanabria llegará a las 9 de la mañana en un vuelo de American Airlines que viene desde Miami al Aeropuerto de Carrasco.
Ya está dispuesto un operativo policial para escoltar y detener al empresario, y posteriormente trasladarlo al Juzgado de Maldonado, informaron a Subrayado fuentes vinculadas al caso. Sanabria deberá declarar ante el juez Marcelo Souto.
Otras dos personas declaran este jueves ante la justicia de Maldonado por el Caso Cambio Nelson. Se trata del contador Humberto Capote y la hermana del empresario, Paula Sanabria (foto).
Capote fue director del Banco Central en la segunda Administración Sanguinetti en momentos en que se firmó la autorización para el inicio de actividades del cambio.
Se incorporó a la empresa del grupo Sanabria como profesional en la última decada y era quien firmaba los balances, según confiaron a Subrayado fuentes de la investigación semanas atrás.
El juez Marcelo Souto indaga en torno a actividades ilícitas como estafa o lavado de activos, como indicó el presidente del Banco Central, Mario Bergara.
En ese sentido hay otras personas -profesionales vinculados al Cambio- que también son parte de la investigación y para quienes se libró un cierre de fronteras.
Sanabria tiene más de 30 denuncias radicadas en su contra por libramiento de cheques sin fondo, estafa y apropiación indebida.
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