BCU pidió información a bancos para saber si Insaurralde y Cirio tienen cuentas en Uruguay
Si bien las instituciones financieras de plaza tienen tiempo hasta el 10 de octubre para remitir la información, algunas ya lo han hecho.
El Banco Central del Uruguay (BCU) emitió una circular este viernes en la que solicita a las instituciones financieras de plaza enviar información sobre si el ex jefe de Gabinete de Buenos Aires, Martín Insaurralde, y su exesposa, Jésica Cirio, figuran como clientes.
La solicitud apunta a determinar si Insaurralde y Cirio “figuran como clientes (tanto en forma directa como indirecta) en actividades inherentes a los asesores de inversión (consejo a terceros respecto de la inversión, compra o venta de valores objeto de oferta pública, o canalizan las órdenes que reciban previamente de sus clientes hacia intermediarios radicados en el país o en el exterior)”.
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La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del BCU dio plazo hasta el 10 de octubre a las instituciones para enviar una respuesta afirmativa o negativa. En el caso de que sea afirmativa, la entidad financiera deberá presentar “un detalle completo de los activos bajo custodia a los que han estado vinculados así como lugar de radicación de los mismos”.
Según información a la que accedió Subrayado, las instituciones ya han comenzado a enviar la información requerida y que en la misma consta que Insaurralde y Cirio no figuran y no han sido sus clientes.
La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos abrió una investigación contra Insaurralde y Cirio luego de que una investigación del periodista Carlos Pagni del diario La Nación de Argentina reveló que los 20 millones de dólares que Insaurralde le pagó por el divorcio a Cirio a través de una cuenta en Uruguay.
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