Balcedo fue acusado de lavado en Uruguay y vinculado a un cartel narco

“Sin embargo, el flujo de egresos calculado por la Dirección General Impositiva respecto a la pareja Balcedo - Fiege y las empresas vinculadas a éstos durante el período 2008/2017 alcanza a la suma de 14.813.374 de dólares”, dice el fiscal en su dictamen.

Morosoli da cuenta de que también el organismo recaudador en Argentina, la AFIP, informa que los bienes comprados por la pareja no se condicen con el nivel de ingresos lícitos declarados en su país.

El informe de Interpol dice que “se ha embargado propiedades por el monto aproximado de 5.526.200 dólares, vehículos incautados y/o embargados por un monto aproximado de 2.270.800 dólares y cuentas bloqueadas y/o cofres incautados por un monto aproximado de 6.740.968 dólares”.

También surge de la investigación que Balcedo y Fiege le pagaron, por ejemplo, 2.899.985 dólares a un arquitecto de iniciales C.R. por refacciones en su chacra, y 55.000 dólares por servicios de jardinería.

NARCOTRÁFICO. Luego de enumerar las propiedades y los bienes de la pareja, valuados en millones de dólares, el fiscal Morosoli concluye: “Tan importante cúmulo de bienes muebles e inmuebles y transacciones financieras y comerciales relevados e incautados en apenas tres semanas de investigación, sumado a la indagatoria argentina que culminó con una solicitud de extradición, permiten concluir sin esfuerzo que el origen de los fondos con que fueron adquiridos es de inequívoca naturaleza ilícita”.

Y luego agrega: “En efecto, resulta objetivamente razonable entender (a la luz de la evidencia recolectada a la fecha) que los bienes que detentan los imputados responden al fruto de su quehacer delictivo en la República Argentina, en cuanto a la apropiación indebida de los fondos sindicales del SOEME, las presuntas actividades extorsivas cometidas en la provincia de Buenos Aires, y el narcotráfico en Rosario y su zona metropolitana a cargo del cartel de 'Los Monos' con los cuales tienen estrechos vínculos, según indica la justicia argentina”.

GRANDES SUELDOS EN NEGRO. Durante la audiencia el fiscal Morosoli reveló -entre otras cosas- que Balcedo y Fiege pagaban cuantiosos salarios en negro, sin declarar al BPS, a sus cerca de 20 empleados en Uruguay.

La esposa del empresario argentino había creado una empresa en Uruguay para inscribir a los empleados ante el BPS, pero la mayoría del salario lo pagaban por fuera.

Por ejemplo, el entrenador personal de Fiege, que además trabajaba de chofer de la pareja, cobraba 20.000 pesos declarados ante el BPS, pero en negro cobraba 5.800 dólares. Este empleado acompañaba a Balcedo y Fiege en sus viajes al exterior, tanto de turismo como de negocios.

Otro ejemplo es la niñera, que cobraba 2.800 dólares por mes en negro, y unos 20.000 pesos declarados al BPS.

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EXTRADICIÓN. Esta decisión de la Justicia deja en suspenso el proceso de extradición que llegó desde Argentina, ya que primero se debe resolver la situación judicial de Balcedo y Fiege en Uruguay.

Si son hallados culpables y sentenciados en Uruguay, deberán cumplir primero la condena aquí y luego retomar el proceso de extradición a Argentina, donde se los investiga también por lavado de dinero.

AUDIENCIA. Este martes de mañana en el Juzgado de Crimen Organizado donde se desarrolló la audiencia de formalización, el fiscal Mororsoli solicitó 150 días de prisión preventiva para los dos, pero finalmente el juez dio lugar a 120.

Durante la audiencia el abogado defensor de Balcedo, Alejandro Balbi, argumentó que no había mérito para la prisión preventiva pues no existía riesgo de fuga debido a que el empresario tiene no solo residencia uruguaya sino a sus tres hijos en el país.

Además insistió en que los niños necesitaban la presencia de sus padres y sostuvo que su esposa había sufrido amenazas por parte de dos reclusas en Cárcel de Mujeres.

Reclamaron la prisión domiciliaria o la colocación de una tobillera para ambos, pero el magistrado lo rechazó.

Pedido Del Fiscal Morosoli en el Caso Balcedo by SubrayadoHD on Scribd