El grupo de acción financiera internacional aumentó los estándares para medir las políticas anti lavado de los países y en el año 2019 tiene previsto inspeccionar a Uruguay en la materia.
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Aumentó el número de operaciones sospechosas de lavado de dinero en Uruguay
En el 2016 aumentaron 33% los reportes ante el Banco Central. Preparan nuevas leyes para mejorar los controles.
Por eso, desde la Secretaría Antilavado se aguarda que el Parlamento apruebe para fin de año dos proyectos de ley que endurecen los controles sobre movimientos de activos, por ejemplo, se introduce al delito fiscal como precedente al de lavado de activos.
En 2016, el Banco Central recibió más de 480 reportes de operaciones sospechas de lavado para ser analizadas: un 33% más que el año anterior.
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