64 procesados en un solo operativo por estafa con préstamos por US$ 400.000

La investigación estableció que las personas que sacaban los préstamos aportaban domicilios que correspondían a terrenos baldíos, casas precarias en zonas marginales u obras en construcción, y que trabajaban para empresas “fantasma” del rubro limpieza, transporte y fletes, creadas por la organización.

Un banco privado de plaza realizó la denuncia por estafa y la Dirección de Información Táctica (DIT) de Jefatura se hizo cargo de la investigación. La operación denominada "Esfiur" se inició en 2015, y hasta el momento hay 64 personas procesadas por la justicia: 45 con prisión y 19 sin prisión, un récord en la cantidad de procesados en un solo procedimiento.

Hay otras 41 personas que están identificadas y que son buscadas por la policía. Entre ellas, hay dos ciudadanos dominicanos requeridos por la justicia, un hombre que viajó a su país y una mujer que está en Argentina, sobre quienes pesa un pedido de captura internacional.

En el marco de "Esfiur" se realizaron 15 allanamientos y detuvo a los líderes de la organización. Además, se incautaron armas de juguete, vehículos y documentación apócrifa, entre otros elementos para realizar la maniobra.

El jefe de Policía de Montevideo, Ricardo Pérez, explicó que al principio los estafadores ofrecían a las personas que solicitaban los préstamos la mitad del dinero. “Aunque en los últimos tiempos se les estaban quedando con un monto muy superior a lo que ofrecían a cambio”, indicó el jerarca a la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior.

La maniobra ocasionó pérdidas por entre $ 8 millones y $ 10 millones en perjuicio de seis instituciones. Los préstamos otorgados oscilaban entre los $ 25.000 y los $ 129.000.

Foto: Ministerio del Interior.