Piden extraditar al contador de Lázaro Báez por lavado de dinero en Uruguay

Se trata del contador del empresario Lázaro Báez, también procesado con prisión en Argentina por estafa al fisco y por lavado de activos.

“LA RUTA DEL DINERO K”.Báez fue acusado de ser el adjudicatario de numerosas obras públicas durante los gobiernos kirchneristas, y de sacar al exterior el dinero ilícito obtenido de esos acuerdos con el poder.

De ahí que se habla en Argentina de “la ruta del dinero K”, en referencia a la forma en que lavaban dinero ilícito llevándolo al exterior.

URUGUAY. Una de las formas en que presuntamente lavaron dinero en Uruguay fue comprando propiedades en Maldonado, entre ellas un campo llamado El Entrevero, en la costa de José Ignacio.

Ese campo fue comprado en 14 millones de dólares (un precio excesivo) por el contador Pérez Gadín, actuando como representante de Báez.

Por esa presunta maniobra de lavado de dinero ilícito es que ahora el fiscal Pacheco pide extraditar a Pérez Gadín, con el objetivo de juzgarlo en Uruguay.

CÁRCEL. Lázaro Báez y Pérez Gadín fueron procesados en Argentina el 18 de abril de 2016 por delitos contra la Administración Tributaria “a partir del empleo de facturas apócrifas que evitó el pago de tributos a la A.F.I.P., por montos millonarios”, dice el dictamen del fiscal Pacheco.

El 25 de agosto de 2017 se amplió la causa contra ambos y fueron procesados por lavado de activos.

LA MANIOBRA. “De lo que viene de exponerse, a lo que deben agregarse los indicios complementarios recogidos en las sentencias pronunciadas por la justicia argentina de fechas 1º de junio de 2016 y 25 de agosto de 2017, ampliatorias del auto de procesamiento inicialmente dictado, se desprenden elementos de convicción suficientes para entender prima facie que la adquisición de los bienes inmuebles adquiridos en Uruguay por JS.A. constituyen una conversión de dinero procedente de los delitos de corrupción imputados en Argentina a LB (Lázaro Báez) y DPG (Daniel Pérez Gadín), entre otros”, dice el fiscal Pacheco en su dictamen.

“La denuncia presentada ante la Sede hace mención de una 'estructura societaria y bancaria en el exterior' montada por el Sr. LB, con la finalidad de reciclar dinero de origen ilícito; entre otros hechos con apariencia delictiva, se denuncia el transporte transfronterizo de dinero desde Argentina hacia Uruguay a través de vuelos clandestinos en un avión Matrícula XX, dinero que luego era girado a cuentas en paraísos fiscales; y la circulación de dinero ilícito a través de la empresa 'S.G.I. ASA', con la cual habrían tenido algún tipo de vinculación LB, FE, LF, FR, y posteriormente el Contador DPG (Daniel Pérez Gadín)”, agrega el texto fiscal.

Sin embargo, “con relación al denunciado transporte transfronterizo de dinero en avionetas desde el aeropuerto de SF (San Fernando) en Buenos Aires hacia nuestro país, no se han obtenido pruebas suficientes de su existencia, más allá de 'rumores'” o indicios aislados que no alcanzan a configurar semiplena prueba de su efectivo acaecimiento”, dice Pacheco.

ARCHIVO. El fiscal también resolvió en este dictamen solicitar el archivo de las actuaciones contra varios profesionales indagados en Uruguay por la compra de El Entrevero.

“A juicio de la Fiscalía, los elementos de convicción obrantes en autos no son suficientes para atribuir responsabilidades penales a los restantes indagados en autos, a saber el Escribano APS, el inmobiliario AP, el Escribano ES, el Contador IC y el Sr. DPM, por lo que puede disponerse a su respecto el archivo de las actuaciones”, dice el dictamen.

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FOTO: Allanamiento de la Policía al campo El Entrevero, en la costa de José Ignacio.