Las sociedades offshore son utilizadas para realizar inversiones, compra de bienes y no identificar la propiedad de bienes. Para el experto en Derecho Comercial Eugenio Xavier de Mello esta herramienta debe ser controlada de forma tal que no se utilice para fines ilícitos.
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Uruguay y los Panama Papers: DGI investigará las empresas señaladas
22 firmas uruguayas crearon 50 o más offshore, y cientos al menos media centena. La DGI y la Secretaría Antilavado preparan inspecciones.
Desde la Dirección General Impositiva se informó a Subrayado que las inspecciones analizarán la información derivada de los Panama Papers, y estudiará en forma directa los resultados del capítulo uruguayo del informe.
En los próximos días iniciará una ronda de inspecciones y se cruzarán datos con la información referida a los estudios que tienen sociedades offshore para detectar inconsistencias.
Los documentos sobre la actividad de Mossack Fonseca arrojaron que Uruguay es de los países donde hubo más intermediarios y negocios con la firma.
Según Búsqueda 22 firmas uruguayas crearon 50 o más empresas, y cientos al menos media centena de offshores.
La Secretaría Antilavado ya tenía previsto un plan de inspecciones en dos etapas, lo que puede incluir a entidades nombradas en la investigación.
Diaz indicó que no se debe demonizar el uso de sociedades, pero si adaptar su funcionamiento a las exigencias de transparencia internacional, como forma de prevenir maniobras del crimen organizado.
Xavier de Mello indicó que no se puede cuantificar cuánto dinero de origen uruguayo se mueve a través de estas sociedades y cuantos accionistas hay.
Recordó que la revelación de los “papeles de Panamá” ofreció datos sobre solamente uno de los estudios que se dedica a estos negocios en un país, pero que hay miles de estudios más.
Tanto la DGI como la Secretaría Antilavado preparan una serie de inspecciones que abarcarán entidades que utilizaron sociedades offshore.
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