Papeles de Panamá: habrá más filtraciones en las próximas semanas

Los documentos filtrados, de un tamaño de 2,6 terabytes, contienen información sobre 214.488 entidades ‘offshore’ conectadas a gente de más de 200 países y territorios.

Muestra la actividad de la firma Mossack Fonseca -con 35 sedes en todo el mundo- desde 1977 al diciembre de 2015.

Esta firma panameña actúa en una red mundial otorgando a sus clientes sociedades ‘offshore’. Esto significa que crea compañías que se benefician de la legislación de paraísos fiscales como Suiza, Chipre, Singapur o las Islas Vírgenes británicas donde la tributación es de 0%.

Una sociedad offshore no es necesariamente ilegal. La ilegalidad se configura cuando se utilizan esas sociedades para evadir impuestos.

2. ¿QUÉ ES MOSSACK FONSECA?

Es un estudio panameño, considerado el cuarto proveedor mundial de paraísos fiscales.

De allí surgió la filtración de datos conocida como "Papeles de Panamá".

La actividad de la empresa no es, en principio, ilegal. Recurrir a sociedades y estructuras empresariales situadas en paraísos fiscales no es delito. Hay razones lícitas que pueden llevar a alguien a mantener su patrimonio en un territorio con mayores beneficios fiscales o con menos intromisiones de su jurisdicción.

Mossack Fonseca asegura que cumple con la legislación en contra del blanqueo de dinero. Y deslinda de lo que hagan sus clientes con el dinero en caois de ser usado con fines ilegales.

3. QUIÉN LOS FILTRÓ

El diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Un equipo de 370 periodistas de 76 países ha trabajado durante un año en el análisis de esos documentos. La investigación se llevó a cabo en 25 idiomas.

4. ¿QUÉ ANTECEDENTE HABÍA DE ESTA INFORMACIÓN?

Süddeutsche Zeitung accedió a los documentos pocos meses después que los tribunales alemanes citasen algunos papeles secretos en una serie de juicios que se produjeron a inicios del año pasado.

5. ¿QUÉ GRANDES NOMBRES APARECEN?

La filtración señala directamente a 12 jefes de Estado entre los que destacan el presidente ruso Vladímir Putin, el argentino Mauricio Macri, el ucraniano Petró Poroshenko y el Rey Salman bin Abdulaziz de Arabia Saudí. En la lista también figuran nombres asociados a la política o altas esferas de poder como Ian Cameron, padre del primer ministro británico David Cameron, o Pilar de Borbón, hermana de Juan Carlos I.

El primer ministro Sigmundur Davíð anunció que no dimitirá pese a ser involucrado.

También aparecen figuras del deporte y del arte, como Lionel Messi y el cineasta Pedro Almodóvar.

Messi anunció que presentará una denuncia contra los responsables de la filtración que le acusan de haber constituido una sociedad panameña para seguir evadiendo dinero a Hacienda después de que en junio de 2013 se diese a conocer que había esquivado tributar hasta 4,1 millones de euros.

7. ¿HABRÁ MÁS INFORMACIÓN?

Los expertos en nuevos medios señalan que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) tiene más información que irá deslizando hasta fines de mayo, informa El Periódico internacional.