Una red de comercios, un yate y una casa en Laguna Garzón, bienes de "El turco" en Uruguay El patrimonio de Amir González está bajo investigación desde 2006. El capo narco tiene varios bienes en Montevideo y Maldonado 18 de septiembre de 2018 - 10:29
Cuatro nuevos acusados por el Caso Balcedo en Uruguay Un abogado, y un personal trainer y su esposa, colaboraban con el matrimonio en el ocultamiento de sus bienes. Embargos y prohibición de salir del país. 14 de septiembre de 2018 - 12:58
Uruguay investiga 70 nombres vinculados a la ruta del dinero K En la nómina de la Secretaría Antilavado figuran los arrepentidos, funcionarios argentinos en juicio y empresas en Uruguay y Argentina. 13 de septiembre de 2018 - 13:26
Rematarán fracción de "El Entrevero", propiedad lavada por el dinero K DGI ganó un juicio en la justicia civil que permitirá subasta de 7 hectáreas sobre el océano. 5 de septiembre de 2018 - 09:56
Estafadores turcos lavaron 8 millones de dólares en Uruguay Hay dos indagados a punto de acordar libertad vigilada con la Fiscalía. Además hay otros cuatro prófugos. 30 de agosto de 2018 - 12:47
Jerarcas públicos no podrán tener vínculo con empresas off-shore Decreto reglamentario de Ley Antilavado será enviado al Parlamento para que no queden dudas en la frontera del interés público y privado 31 de julio de 2018 - 11:35
Embargo por US$ 5 millones a siete turcos investigados por presunto lavado Para uno de ellos se dictó prisión preventiva. No pudo justificar como compró una ferrari y le inició una investigación por lavado de activos. 14 de abril de 2018 - 18:24
Procesaron con prisión a Francisco Sanabria por lavado de activos Sanabria está preso desde abril de 2017 en la cárcel de Campanero. Fue procesado con prisión por el fraude de Cambio Nelson. 31 de octubre de 2017 - 16:30
