"Lamentable" rol de agentes no financieros en denuncia de lavado de activos

En este camino quienes más colaboraron en la denuncia de sospecha de un ilícito fueron los bancos.

“Es bastante lamentable la performance en esta materia de aquellos agentes no financieros”, espetó.

Desde el 2001 al 2015 fueron se presentaron 2.288 reportes, de los cuales 1.341 los hicieron los bancos; en el mismo período los escribanos y las inmobiliarias denunciaron 24 y 8 casos respectivamente.

“La obligación ya la tienen, ahora seguramente tenemos que ser más exigentes en el control y en las sanciones. Creemos ya haber dado algún elemento ejemplarizante con algunas sanciones a escribanías e inmobiliarias en algún caso más o menos mediático”, dijo.

En el 2019 Uruguay será evaluado nuevamente por el GAFI, como ya lo hizo en el 2002, 2006 y 2009. Para ese momento Uruguay deberá cumplir con nuevas exigencias; entre ellas incluir al delito fiscal como precedente del lavado de activos, y obligar a los beneficiarios finales de una acción perteneciente a sociedad anónima a que declaren quiénes son.

RESPUESTA ESCRIBANOS. El presidente de la Asociación de Escribanos, Antonio Sarachu, que estaba presente en el evento, dijo que no entiende que los escribanos estén “en un debe”, pero que comparte con Bergara que “tenemos que tener conciencia todos los sujetos obligados, a que tenemos que cumplir con las obligaciones que tenemos de control de prevención de lavado”, dijo.

Sostuvo además que formarán un grupo con el fin de capacitarse, puesto que según dijo, los escribanos no están formados para llevar adelante estos tipos de controles.