Justicia argentina investiga presunta megaestafa del Conrad a jugadores VIP

Los pagarés presentados son incausados, es decir, no aportan información sobre el origen de la deuda. No hay contrato o documento alguno que respalden la operación. Ante este escenario, los investigadores deben manejarse en el terreno de las suposiciones.

Gerardo Sofovich era un reconocido jugador internacional y los concurrentes habituales del Conrad lo identifican como una de las personas que solían apostar en una mesa especial a la que solo acceden algunos clientes VIP con una autorización especial.

Una de las presunciones es que los pagarés responden a una deuda de juego. Lo llamativo es que no consta en ningún documento oficial de qué manera se le habría hecho la entrega del dinero. Y si la contraprestación hubiera sido mediante fichas para apostar, surge una evidencia clara de que la operativa podría configurar un canal de lavado de activos a espaldas de las autoridades monetarias de la Argentina y Uruguay.

De confirmarse esta maniobra, se estarían violando recomendaciones internacionales del grupo de acción financiero internacional, que considera que los jugadores deben tener tratamiento similar a los clientes de un banco.

El caso Sofovich no sería el único. De acuerdo a las pericias preliminares, los investigadores tienen datos de que el casino habría realizado la misma maniobra de préstamos ficticios con fichas en cientos de casos, por lo que la estafa ascendería a varios millones de dólares.