Experto explica cómo usaron las offshore de Panamá y qué pasa en Uruguay

El asunto es con qué fines utilizaron estas sociedades los miles de políticos, deportistas y empresarios de todo el mundo mencionados en los más de 11 millones de documentos revelados por la investigación de una red internacional de periodistas.

Hay personas que compran propiedades a través de una offshore y la registran en los organismos estatales correspondientes. “Eso es legítimo y en Uruguay es transparente”, dijo Costa.

El problema es cuando se compra una sociedad de estas características, como las offshore de Panamá, para no residentes.

Cuando estas personas utilizan esta empresa para ocultar su patrimonio o cuentas bancarias.

Este tipo de operativas pueden ser utilizadas para lavar dinero, o por bandas de narcotraficantes, ocultando allí dinero y propiedades al usufructuar los beneficios de la legislación de lo que se conoce como “paraísos fiscales”.

Costa dijo que cada vez quedan menos países, estados o ciudades considerados “paraísos fiscales” y que, por el contrario, cada vez se exige más transparencia internacional por lo que los bancos y las empresas en general evitan estas operaciones sospechosas.

URUGUAY. Respecto a Uruguay, Costa destacó que en 2010 se eliminaron de forma definitiva las SAFI (sociedades anónimas financieras de inversión) que se prestaban para maniobras de evasión fiscal.

Además se le otorgó a la Secretaría Antilavado un estatus de superintendencia que controla operativas sospechosas.

Este lunes, a las 21.00 horas, Leonardo Costa es entrevistado a propósito de este tema por Alfredo Dante y José Irazábal, en el programa Contrapunto del canal Asuntos Públicos.