La Policía de Brasil desarticuló este jueves una banda especializada en evasión, cambio ilegal y lavado de dinero que operaba en el Chuy.
Desarticulan una banda de lavado de activos que operaba en el Chuy
La red criminal movió más de 230 millones de reales en las operaciones entre Brasil y Uruguay.
La banda movió más de 230 millones de reales en operaciones ilegales entre Brasil y Uruguay, lo que equivale a unos 41 millones de dólares.
Según detalla el medio local Teleinforme 4, unos 50 policías de Brasil cumplieron once órdenes de búsqueda e incautación, en las ciudades de Santa Victoria del Palmar, Chuí y Uruguayana.
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Además se cumplieron órdenes judiciales de bloqueo de activos en cuentas bancarias de seis personas físicas y jurídicas. ´
La investigación determinó la existencia de una red de personas físicas y jurídicas, todas residentes en la frontera, que recibían fondos de diferentes partes de Brasil.
Tras el depósito de los fondos, el grupo operaba los valores en casas de cambio y en otras instituciones financieras de Uruguay.
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