Damiani investigado por la FIFA por vinculaciones con Figueredo

Según esos documentos analizados por la ICIJ y medios de comunicación colaboradores, Damiani y su gabinete de abogados habrían trabajado para siete empresas 'offshore' relacionadas con el uruguayo Eugenio Figueredo, exvicepresidente de la FIFA y expresidente de la Conmebol, detenido en Zúrich en mayo de 2015.

Damiani habría también servido de intermediario ante una sociedad con sede en Nevada (Estados Unidos) y ligada a los empresarios argentinos Hugo y Mariano Jinkis.

Esos últimos, dirigentes de una empresa de marketing deportivo, también fueron perseguidos por la justicia estadounidense por el presunto pago de decenas de millones de dólares en sobornos para la obtención de derechos televisivos.

La ICIJ incluye en su informe que un portavoz del Comité de Ética de la FIFA declaró que Damiani había reconocido el pasado 18 de marzo haber tenido relaciones de negocio con Figueredo. El Comité de Ética decidió entonces abrir una investigación preliminar, señala la ICIJ.

Lo que sí señala la ICIJ es que los documentos no muestran la existencia de actividades ilegales por parte de Damiani o su gabinete.

El francés Jérôme Valcke, exsecretario general de la FIFA, despedido en enero después de haber sido acusado en un caso de reventa de entradas del Mundial-2014, aparece también en los documentos como propietario de una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas y creada en julio de 2013, aparentemente para comprar un yate registrado en las Islas Caimán.

LAS OFFSHORE DE LA FIRMA DE DAMIANI. Estrictamente, las sociedades offshore no son ilegales, pero la falta de transparencia da lugar a la preocupación de la FIFA.

La firma de abogados de Damiani habría abierto 7 sociedades offshore a Figueredo a través de Mossak Fonseca, y dos de las tres que manejaban Hugo y Mariano Jinkis.

Supuestamente, Jinkis padre e hijo transferían dinero a través de sus offshore a las offshore de Figueredo en Panamá, "pagando" así al entonces vicepresidente de la FIFA por los derechos de la transmisión del fútbol en América Latina.

Toda esta transferencia se hacía a través de testaferros aportados por la firma Mossak Fonseca.

DAMIANI "NO ME VOY A ESCONDER PORQUE NO HICE NADA MALO". Damiani sostuvo en VTV que esto son "coletazos" de poderosos que están molestos por las denuncias que encabezó contra dirigentes de la Conmebol en 2012 y 2014.

Según recoge El Observador, Damiani declaró que "en diciembre de 2013, como presidente de Peñarol denuncié junto con siete clubes ante el crimen organizado de la Justicia uruguaya los ilícitos que había en la Conmebol. Después, en enero de 2014 otra vez yo junto a Peñarol enviamos una carta al entonces secretario de FIFA, Jerome Valcke -quien ahora se encuentra suspendido por 12 años- por supuestas irregularidades en Conmebol y que había que estudiarlas, por lo que deberían pasarse al Comité de Ética de la FIFA".

Añadió que "el Comité de Ética de la FIFA se lo envió a su par de la Conmebol y allí fue cuando este organismo nos amenazó con suspendernos de toda competencia a nosotros, los restantes clubes e incluso a la Asociación Uruguaya de Fútbol".

Sobre los ilícitos que cometió Figueredo utilizando las sociedades offshore abiertas por su bufete de abogados, Damiani declaró al mentado medio que "Hasta mayo de 2015, Figueredo era el vicepresidente de FIFA. Cuando aparentemente surgieron los primeros ilícitos, lo echamos como cliente del estudio y todo eso está denunciado ante el Banco Central del Uruguay". 

Damiani hizo llegar a Subrayado sus apreciaciones sobre al respecto:

"Nuestra firma no mantuvo relación comercial alguna ni realizó negocios con o para el señor Eugenio Figueredo, ni para ninguna de las demás personas mencionadas en el artículo periodístico”.

“Las normas que rigen la reserva del pre sumario en el Código del Proceso Penal de la República Oriental del Uruguay (artículo 113 y siguientes) no autorizan a realizar declaraciones públicas en tanto se estén sustanciando las investigaciones, por cuanto esto podría obstaculizar a las autoridades llegar a la verdad de los acontecimientos que se pretende esclarecer”.

“Si en mi calidad de denunciante del expediente que se tramita en el Juzgado del Crimen Organizado de fecha 23 de diciembre de 2013 yo realizara manifestaciones públicas sobre este caso, ello podría llevar a que se distorsionara la investigación en curso o que los denunciados pudieran tener elementos que no permitieran que la investigación fuera lo más eficaz posible. Y si para algo he trabajado en este tema es para que las autoridades y la Justicia puedan llegar a la verdad”.

“Asimismo, le ratifico que dentro de las limitaciones legales ya mencionadas, informé al presidente de la Comisión de Ética de FIFA de los pasos seguidos en este caso”.

“Puedo decirle, por ser público y notorio, que en mi calidad de presidente del Club Atlético Peñarol, no sólo impulsé la denuncia judicial de diciembre de 2013 ante el Juzgado de Crimen Organizado de mi país, sino que denuncié el caso ante el Comité de Ética de la FIFA y la Comisión de Ética de Conmebol en enero de 2014.
Extraoficialmente nos llegó la información de que FIFA derivó la denuncia ante la Comisión de Ética de la Conmebol, y que la Conmebol no solamente archivó rápidamente el caso, sino que como castigo suspendió los derechos políticos de Uruguay en ese organismo continental”.

“Mi accionar en este caso llevó también a que desde Conmebol se presionara al equipo que presido y se le intimara a retirar su denuncia penal, señalando que en caso de no hacerlo se impediría a Peñarol disputar torneos continentales y se aplicarían sanciones deportivas graves”.

“En síntesis, como firma, pero también a nivel personal y en mi calidad de presidente de Peñarol, adopté todas las medidas conducentes para el esclarecimiento de los hechos, aun cuando algunas de estas conductas no me fueran todas exigibles legalmente”.

“Parece poco razonable ser denunciante, haber sido testigo para ratificar la denuncia realizada ante la Justicia, y poder siquiera tener alguna vinculación con los hechos denunciados”.

“Quizá sea precisamente por eso, por haber tenido el coraje de denunciar, que existan personas interesadas en dañar mi reputación y buen nombre con acusaciones tan falsas como injustas. En todo caso, quienes lo hagan deberán responder a su tiempo ante los tribunales competentes por sus calumnias”.

“Reitero que nuestra firma no tiene relación profesional o comercial alguna con todas las personas mencionadas”.

Este es el documento en el que se denuncia el caso ante el Comité de Ética de la FIFA y la Comisión de Ética de Conmebol en enero de 2014, informaron fuentes cercanas a Damiani.

Denuncia Comisio?n e?tica

SERGIO ABREU Y OFFSHORE DE MESSI. Lionel Messi fue extensamente investigado por la justicia española luego de descubrir que había diseñado una red societaria para ocultar sus ingresos por derechos de imagen del fisco español, y por tanto, no tributar por sus ganancias en este rubro.

Un día después de la noticia que confirmaba que Messi había evadido más de 4.1 millones de euros, el futbolista y su padre definieron abrir una sociedad offshore a través de un bufete de abogados uruguayos: Abreu, Abreu & Ferres, el 13 de junio de 2013.

Según la información filtrada, el bufete de Sergio Abreu compró una sociedad panameña a Mossak Fonseca, Mega Star Enterprises Inc., registrada a nombre de personas desconocidas.

Los verdaderos dueños eran Lionel Messi y su padre, y así fue registrado en un documento que el bufete Abreu, Abreu & Ferres envió a la panameña Mossak Fonseca, donde los Messi admiten su relación con la offshore y se compreten a cubrir los costos que pudieran surgir por cualquier proceso judicial derivado del uso de la compañía.

ARGENTINA. En la larga lista de líderes mundiales involucrados aparecen decenas de argentinos, entre ellos Mauricio Macri, Lionel Messi, Daniel Muñoz (ex secretario privado de Néstor Kirchner), el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y empresarios ligados al kirchnerismo, según informa La Nación.

MOSSAK FONSECA Y SOCIEDADES OFFSHORE. Una sociedad offshore es una empresa que no registra ninguna actividad real. No es ilegal tener una firma en un paraíso fiscal, pero éstas a menudo sirven de pantalla para que sus propietarios realicen acciones financieras fraudulentas, tales como transferencias de dinero sin las cargas fiscales que tendrían en sus países de origen. 

Mossak Fonseca "vendía" nombres de directores y propietarios, para que no se conociera el dueño real de la sociedad offshore que hacía la transacción, ni de quien la recibía.

De este modo, millones de dólares pasaban de una mano a otra sin controles fiscales, ni nombre o apellido rastreable. 

Los datos filtrados dan información de las operaciones de la compañía desde 1977 hasta 2015. 

La información filtrada revela que Uruguay fue una de las escalas más usual para realizar operaciones con Mossack Fonseca en Panamá.

Fuente: AFP/Subrayado