Este jueves declaran ante la justicia de Maldonado por el Caso Cambio Nelson dos personas claves en la investigación: el contador Humberto Capote y Paula Sanabria.
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Cambio Nelson: declaran hermana de Francisco Sanabria y principal contador
El empresario y exdirigente colorado negocia su llegada a Uruguay la próxima semana
Capote fue director del Banco Central en la segunda Administración Sanguinetti en momentos en que se firmó la autorización para el inicio de actividades del cambio.
Se incorporó a la empresa del grupo Sanabria como profesional en la última decada y era quien firmaba los balances, señala el diario La república.
Por otra parte, declarará también Paula Sanabria, hermana del empresario que se encuentra prófugo.
El juez Marcelo Souto indaga en torno a actividades ilícitas como el lavado de activos.
En ese sentido hay otras personas -profesionales vinculados al Cambio- que también son parte de la investigación y para quienes se libró un cierre de fronteras.
Al mismo tiempo, Francisco Sanabria se encuentra negociando su regreso a Uruguay. Subrayado informó que la fecha podría ser el próximo lunes.
No hay requisitoria internacional para él. Pese a ello, Interpol lo tiene vigilado bajo el llamado "protocolo azul".
Hay más de 30 denuncias contra él radicadas en la justicia por libramiento de cheques sin fondo, estafa y apropiación indebida.
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