La Policía desarticuló una organización criminal que, desde el exterior, ofrecía préstamos de dinero por redes sociales. Estafó al menos por $ 1,8 millones en Uruguay, según probó la Dirección General de Hechos Complejos en base a 278 estafas.
Cae organización que estafó por $ 1,8 millones ofreciendo préstamos de dinero por redes sociales
La operación finalizó con 41 personas condenadas por delitos de asociación para delinquir y continuados delitos de estafa. Las penas son de 12 a 20 meses de libertad a prueba o vigilada, y trabajas comunitarios, informó este viernes el Ministerio del Interior.
La modalidad consistía en ofrecer préstamos de dinero con condiciones atractivas y facilidades para su contratación, llegando incluso en algunos casos a ofrecer préstamos con créditos preaprobados. Para lograr captar a sus víctimas la organización creó páginas con varios nombres en una red social, que luego eran dadas de baja.
Una vez que la potencial víctima se comunicaba mediante un servicio de mensajería se le proporcionaba un número de celular para continuar la comunicación a través de esa vía, explicó Interior.
Durante la conversación la organización obtenía los datos personales de la víctima y le pedía que realizara un giro de dinero por conceptos de gastos de gestión y de trámites para poder acceder al préstamo, indicándole el nombre de la persona a la que debía girar el dinero.
Estas personas beneficiarias de dichos giros son los denominados “Pitufos”, cuyo rol era dar la apariencia de legalidad al tratarse de una persona con cédula de identidad uruguaya. Luego que retiraba el dinero descontaba el porcentaje previamente acordado y giraba el saldo hacia otros miembros de la organización en el exterior.
Para darle mayor credibilidad y justificar los gastos de gestión, la víctima recibía un archivo con documentos con varios logos y referencias de empresas aseguradoras inexistentes.
Una vez que realizaban el o los giros, según el caso, terminaba toda comunicación descubriendo en ese momento que eran víctimas de una estafa.
De esta manera la Fiscalía y la Policía lograron aclarar 278 estafas por un monto aproximado a los $ 1,8 millones.
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