El Banco Central del Uruguay aplicó una multa de U$S 33.000 a Renmax Corredor de Bolsa por realizar operaciones ajenas a su negocio e incumplir normas vinculadas al lavado de activos, informa hoy El Observador. Uno de los dos directores de esa empresa es Pablo Stijar, actual presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo.
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BCU multó a presidente de la Bolsa por falta de controles antilavado
La sanción fue “por la realización de operaciones ajenas al giro y las deficiencias e incumplimientos constatados en relación a las normas relativas a la prevención del uso de los intermediarios de valores para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”.
Además de fallas de procedimiento y carpetas con información incompleta, se detectaron transferencias que el Banco Central considera que una sociedad de bolsa no podía realizar, agrega el matutino.
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