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Banco Central investiga a turista que regaló U$S 30.000 en Punta
El Banco Central investiga presuntas maniobras ilícitas cometidas por el ciudadano francés que durante el verano lanzó unos U$S 30.000 dólares al aire, que había ganado en el casino, desde la terraza del pub Moby Dick.
El dato que tiene el BCU es que este individuo junto con otros dos ciudadanos franceses realizaron millonarias compras ficticias en comercios de Montevideo y Maldonado con tarjetas de débito del banco europeo BNP, informa hoy El País.
Aparentemente y en acuerdo con algunos comerciantes, simularon la compra de mercadería de alto valor que no se les entregaba y luego les reintegraban el dinero desde el banco pues el pago se hacía con una tarjeta de débito. A cambio, los comerciantes se quedaban con un porcentaje de cada operación y revendían la mercadería.
En muchos casos adquirieron los productos pero en otros la transacción fue simulada. Entre las mercaderías habría joyas y hasta un auto.
Una de las líneas de investigación es que el dinero recaudado haya sido usado para operaciones de narcotráfico, otra es el fraude al banco y una tercera es el abuso de la tarjeta de una persona no identificada.
Al menos uno de los tres franceses permanece en Uruguay pues se le extravió su pasaporte.
Foto: Moby Dick, el pub desde donde lanzaron los 30.000 dólares
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