Aumentan 18% las actividades sospechosas de lavado de dinero

Si se analiza los reportes desde el año 2004 a la fecha (cuando comenzaron en algunas áreas de la economía a ser obligatorios) se concluye que en total, en nueve años, hubo 1.345 ROS.

De estos, los bancos son las entidades que mas reportes de operaciones sospechosas envían al BCU, con 820 informes, 61% del total.

Le siguen las casas de cambio o empresas de servicios financieros, que enviaron desde 2004 a 2012, inclusive, 239 ROS, 17,8% del total.

Las empresas de transferencia de fondos enviaron el 4,2% de los ROS (56 informes). Las empresas integrantes del Mercado de Valores enviaron el 4,7% de los ROS (63 reportes).

En el sector no financiero, los casinos presentaron 23 ROS en el período (1,7 %), los escribanos 12 ROS (0,9%), los administradores de sociedades 7 reportes (0,5%) y las inmobiliarias 3 reportes (0,2%).

Esto revela que los reportes de operaciones sospechosas enviados por el sector no financiero son solo el 3,3% del total en el período 2004 – 2012.

EL CASO LANATA. La Justicia uruguaya investiga una denuncia presentada en Argentina por el periodista Jorge Lanata, debido al presunto lavado de dinero que habrían llevado adelante empresarios amigos y socios del fallecido ex presidente Néstor Kirchner.

El caso llegó a Uruguay porque estos empresarios compraron un campo en Maldonado, presuntamente como forma de lavar dinero “sucio” producto de eventuales coimas pagadas por el gobierno.

Esa operación salió a luz por una investigación periodística y no fue reportada como sospechosa ni por el escribano que participó de la operación, ni por la inmobiliaria.

Los datos del BCU revelan que estos agentes son los que menos informan de actividades sospechosas de lavado.

2012. El informe indica que el 55,6% de los reportes recibidos el año pasado involucra a operaciones realizadas en Uruguay. El resto involucra a otros países de la región y el mundo. En este sentido, Argentina, con 19,2% es el país que involucra la mayor cantidad de casos sospechosos de lavado.

Le sigue Estados Unidos (17,5%), Brasil (7,9%), Venezuela (6,2%), España (5,1%), Panamá (4,5%), Hong Kong (4,5%), Suiza (4,5%), México (4%), Inglaterra (2,3%) y otros países (24,3%).

En general, la mayor cantidad de operaciones sospechosas corresponde a solicitudes de apertura de cuentas o realización de transacciones bancarias que fueron rechazadas por falta o inconsistencia de información (17%).

Le siguen la realización de movimientos de fondos incompatibles con el perfil del cliente (16%) y la coincidencia de las personas reportadas con listas internacionales o información de prensa que los vincula con actividades ilícitas (15%), dice el BCU.

En cuanto a la actividad no financiera, el comercio exterior (17,7%) es la actividad más reportada como sospechosa, seguida de los servicios (15,6%), la compra venta de inmuebles urbanos (14,6%), y la producción agropecuaria (9,4%).

En Uruguay, la inmensa mayoría de los reportes de operaciones sospechosas de lavado surgen en Montevideo, 78,3%.