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Secretaría antilavado busca identificar a funcionarios corruptos
Su director, Carlos Díaz, dijo que si algún funcionario posibilitó el lavado de dinero se trata de “delincuentes” que irán a la Justicia.
Secretaría antilavado busca identificar a funcionarios corruptos
Es inminente la llegada de un exhorto de la Justicia argentina al Juzgado del Crimen Organizado para que Uruguay colabore en la investigación por lavado de activos denunciada por el periodista Jorge Lanata.
Desde la Secretaría Antilavado se recibió con “sorpresa” las denuncias realizadas en Argentina, según dijo a Subrayado el director de esta oficina, Carlos Díaz.
En la región, Uruguay y Perú son los países que más cumplen con los estándares internacionales en materia antilavado, destacó el jerarca. A su vez, Uruguay es el que tiene más procesados por lavado de activos.
Al respecto, Díaz dijo que si aún con las normas vigentes alguien facilitó la operación de lavado de activos en Uruguay, un funcionario aduanero o de otra repartición estatal, la Secretaría intentará identificarlo porque se trata de “un delincuente”, dijo.
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