El fiscal Carlos Negro del Crimen Organizado pidió el procesamiento de Francisco Sanabria por un delito de lavado de activos por su actividad al frente de Cambio Nelson, en Maldonado.
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Fiscal pide procesar a Francisco Sanabria por lavado de activos
El exdiputado suplente del Partido Colorado y dueño del Cambio Nelson ya había sido procesado por librar cheques sin fondo, apropiación indebida y más
También pidió el procesamiento de la ex contadora de la casa cambiaria Soledad Ubilla por un delitos de asistencia al lavado de activos.
Sanabria declaró el lunes ante el Juzgado del Crimen Organizado de Beatriz Larrieu, indagado por la presunción de que en su negocio había lavado dinero.
El ex diputado suplente del Partido Colorado ya había sido procesado con prisión este año por la Justicia de Maldonado por libramiento de cheques sin fondo, apropiación indebida y falsificación ideológica.
Esto ocurrió tras el cierre intempestivo de Cambio Nelson y la posterior huida de Sanabria a Miami. En abril de este año volvió a Uruguay, la Policía lo detuvo y la justicia lo procesó con prisión.
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LAVADO. “Las conductas de Francisco Sanabria y su colaboradora encartan por tanto en las hipótesis legalmente previstas como lavado de activos, en las modalidades de transferencia y conversión del producto de la apropiación indebida de la que aquel fuera provisoriamente responsabilizado en calidad de autor”, expresa el fiscal Negro.
El representante del Ministerio Público también se refiere a la situación de Humberto Capote, ex contador de Cambio Nelson.
Capote no fue procesado por el jueza de Maldonado pero el fiscal apeló esta resolución y ahora falta que decida el Tribunal de Apelaciones que tomó el caso.
Al respecto, el fiscal Negro escribe en su dictamen que “en el caso de HC, vale resaltar que estando apelado el decreto que no hizo lugar a su enjuiciamiento y por tanto bajo el conocimiento del tribunal de alzada, no se cuenta aún con los indicios necesarios de la existencia de delito precedente a su respecto. Corresponde por tanto conocer en forma previa el fallo del TAP que entiende en la causa, para a partir de su decisión considerar si existen los elementos incriminantes que meriten una solicitud por parte de este Ministerio Público”.
En el mismo sentido se pronuncia el fiscal sobre la situación de Nelson Calvete, gerente general de Cambio Nelson, quien sí fuera procesado por el juez de Maldonado.
En este caso la defensa apeló su procesamiento, por lo que el fiscal del Crimen Organizado debe ahora esperar la resolución del Tribunal.
“Otro tanto ocurre con C, respecto de quien tampoco ha quedado firme el decreto de enjuiciamiento dictado en su contra, lo que entiende esta Fiscalía la inhibe de atribuir responsabilidades por participar en delitos de lavado de activos”.
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