Carlos Díaz, responsable de la Secretaría Nacional Antilavado y presidente del Grupo de Acción financiera de Sudamérica (Gafisud) dijo al diario El País que este año se presentará un proyecto de ley para controlar la actividad de las iglesias y las grandes ONG que manejan millones de dólares.
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Controlarán a las iglesias y a grandes ONG por lavado
El tema se puso en el tapete tras la compra que hizo la iglesia pentecostal “Dios es Amor” del Cine Teatro Plaza por US$ 4 millones. Igualmente Díaz recalcó a El País que no se piensa únicamente en esta última acción de compra-venta y afirmó que hay “una estrategia global porque el problema son todas las ONG y el lavado de activo”. Precisó que el universo de ONG que serán alcanzados por la normativa se definirá a través del análisis de riesgo y la fijación de umbrales económicos, tal como ocurre cuando se establecen franjas para impuesto. “La mira debe posarse sobre las grandes ONG, las que se manejan con criterios empresariales y que si hacen un transacción de US$ 4 millones no deberían tener problemas en asumir los gastos que implique un mayor control.
La DGI se encuentra realizando una inspección sobre la iglesia “Dios es Amor”, y mientras tanto circula en el gobierno un informe sobre cómo se manejan estas organizaciones y los millones de dólares de los que disponen, producto de las donaciones de la gente.
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