La semana que viene declararán indagados y testigos ante la jueza Beatriz Larrieu de Crimen Organizado por las operaciones sospechosas de lavado de activos realizadas en Cambio Nelson.
- Nacional >
Comienza investigación sobre lavado de activos en Cambio Nelson
La casa cambiaria también recibía depósitos de sus clientes, una actividad prohibida para un cambio, según la normativa del Banco Central.
Tras el cierre de la empresa y la huida de su titular, el ex diputado colorado Franciso Sanabria, el presidente del Banco Central, Mario Bergara expresó que habían “indicios” de lavado de activos en la operativa desarrollada por la empresa Cambio Nelson.
Según Bergara existía una maniobra contable para eludir los controles y engañar al Banco Central.
En funcionamiento Cambio Nelson se encontraba asociada a RedPagos y Western Union. Allí también operaba y era recaudadora de impuestos nacionales y locales.
La casa cambiaria también recibía depósitos de sus clientes, una actividad prohibida para un cambio, según la normativa del Banco Central.
Por este caso, Francisco Sanabria fue procesado con prisión por un delito continuado de apropiación indebida y otro de falsificación ideológica por un particular en reiteración real, y fue trasladado a la cárcel del Campanero en Lavalleja. Su socio y una contadora fueron procesados con prisión y Otra contadora sin prisión.
Lo más visto
PARA EL NORTE DEL PAÍS
Tormentas fuertes: Meteorología actualizó alerta amarilla y rige para siete departamentos
MAL TIEMPO
Inumet cambia la doble alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes
ROCHA
Adolescente detenido en Lascano por amenaza de atentado tenía material sobre terrorismo y armamento
CANELONES
Un joven de 26 años mató a su madre de varias puñaladas en Pando; fue detenido
HOMICIDIO EN PASO MOLINO
Dejá tu comentario